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嘉善农商银行积极开展反洗钱知识培训
更新时间:2018-05-31 浏览次数:431次

 

为适应反洗钱新形势需要,加强反洗钱队伍建设,提升反洗钱履职能力,5月15日晚,嘉善农商银行组织开展了反洗钱知识专题培训,总行领导、相关科室总经理、各支行分管反洗钱工作领导及反洗钱联络员等共70余人参加了培训。

此次培训邀请了中国人民银行嘉善县支行老师就反洗钱实施细则、反洗钱业务工作要点及日常反洗钱工作中的注意事项进行专题讲解。授课老师结合自身工作经历,通过分析反洗钱具体案例,向全体参训人员讲述了当前金融机构反洗钱工作面临严峻的国内外环境,分析了客户身份如何识别及各类洗钱威胁的分布状况、类型特点等。

通过生动案例分析、结合形势实际的培训,全体参训人员对多样化的洗钱手段和当前面临的反洗钱紧迫形势有了更深刻的认识,反洗钱工作意识进一步得到提升,对反洗钱防范举措有了更多的了解和掌握,为今后进一步做好反洗钱工作打下扎实的基础。

张峰




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