保护自己 远离洗钱
发布时间: 2022/12/07
时间：2022年3月10日
服务名称：保护自己 远离洗钱
内容摘要：
2022年3月10日，嘉善农商银行营业部在嘉善维也纳国际酒店管理有限公司开展“保护自己 远离洗钱”为主题的反洗钱宣传活动。向客户介绍了防范金融诈骗、反洗钱等金融知识。
通过向客户发放反洗钱宣传折页、集中宣讲和现场解答咨询的形式，向客户讲解了什么是洗钱、洗钱的危害等相关知识，特别提了一些容易涉及洗钱的交易，如虚假投资平台电信网络诈骗案、特大跨境网络赌博洗钱、P2P网络借贷平台非法集资洗钱、“买单配票”骗取出口退税洗钱等。针对在场都是对公客户的群体特点，尤其是平时常会遇到金额较大的情形，提醒客户在享受现在互联网带来的方便快捷时，同时要主动配合反洗钱义务机构进行身份识别，不要出租或出借自己的身份证件以及账户、银行卡、U盾和二维码，要特别警惕网络洗钱陷阱，不要轻易通过网银、电话等方式向陌生账户汇款、转账或泄露相关信息，同时，也鼓励各位客户成为反洗钱宣传员，向单位员工积极宣传反洗钱知识。
通过本次宣传活动，加强了企业客户对洗钱的了解，增强反洗钱意识，学会保护自己，远离洗钱。在严峻的反洗钱形势下，我行深入社会公众中去，开展各式各样的宣传工作，不光拉近了与社会公众的距离，更履行了相应的社会职责，为反洗钱出一份力！
