关于召开浙江嘉善农村商业银行股份有限公司2024年度股东大会的公告
关于召开浙江嘉善农村商业银行股份有限公司
2024年度股东大会的公告
全体股东：
浙江嘉善农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第四届董事会第三次会议决定召开本行2024年度股东大会。现将会议有关事项公告如下：
一、会议时间：2025年4月27日（周日）下午2时。
二、会议地点：嘉善农商银行三楼2号教室（嘉善县罗星街道车站南路999号）。
三、会议主要内容：
1.审议《嘉善农商银行2024年度董事会工作情况报告（草案）》
2.审议《嘉善农商银行2024年度监事会工作情况报告（草案）》
3.审议《嘉善农商银行2024年度财务收支情况报告（草案）》
4.审议《嘉善农商银行2025年度利润分配方案（草案）》
5.审议《嘉善农商银行2025年度财务预算方案（草案）》
6.审议《嘉善农商银行变更注册资本方案（草案）》
7.审议《嘉善农商银行关于解聘浙江中瑞唯斯达会计师事务所及新聘会计师事务所的报告（草案）》
8.审议《嘉善农商银行2024年度关联方交易情况报告（草案）》
9.审议《嘉善农商银行2024年度社会责任报告（草案）》
10.审议《嘉善农商银行2024年度信息披露报告（草案）》
11.通报《嘉善农商银行大股东2024年度评估报告》
12.通报《嘉善农商银行2024年度董事会、监事会、高级管理层及其成员的履职评价报告》
13.通报《嘉善农商银行2024年度压力测试情况的监督报告》
14.通报《嘉善农商银行2024年度流动性风险管理的监督报告》
15.通报《嘉善农商银行2024年度资本管理和发行公司债券的监督报告》
16.增补选举嘉善农商银行第四届董事会董事
四、参会人员
（一）依法持有本行股份，并在股东名册上登记且按本公告完成参加会议登记的股东或股东代理人；
（二）本行董事、监事和高级管理人员；
（三）本行邀请的领导和嘉宾。
五、会议登记
（一）登记时间：2025年4月8日至4月23日，每天上午8:00－11:00；下午13:30－16:30。
（二）登记地点：股份辖属各支行（部）。
（三）登记手续：
1.需出席会议的自然人股东应持本人身份证办理登记；如委托代理人出席的，委托人应到辖属支行签署授权委托书、并出具自然人股东身份证及代理人身份证复印件办理。
2.需出席会议的企业法人股东由法定代表人亲自出席的，应持企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证办理登记；企业法人股东委托非法定代表人出席的，委托人应持营业执照复印件（加盖公章），到辖属支行签署授权委托书及代理人身份证办理登记。
（四）登记方式：需出席会议的股东或其委托代理人可在登记时间内到指定地点登记。
六、表决形式
本次股东大会采用现场表决形式，按“一股一票”原则，逐项对议题进行表决。
七、会议出席及签到
（一）会议报到时间：2025年4月27日（周日）下午13:30—14:00。
（二）会议报到手续：
1.已办理会议登记的出席人员，请携带本人身份证出席。
2.由于携带证件或文件不齐全，导致无法确认其股东或代理人资格的人员，将不能出席会议并进行表决。
八、会务联系人及联系电话
联系人：殷兰兰
联系电话：0573-84226031；传真：0573-84226035
特此公告。
浙江嘉善农村商业银行股份有限公司
2025年4月7日
